Fidulink.com is haar exploitanten, hecht het grootste belang aan de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, zowel binnen haar kader als in het kader van de projecten en andere bedrijfsoprichtingen die zij ondersteunt.
Fidulink.com verbindt zich ertoe haar beroep uit te oefenen met volledige objectiviteit, eerlijkheid en onpartijdigheid, waarbij het primaat van de belangen van het bedrijf, van de klanten en van de integriteit van de markt wordt gewaarborgd. Deze verbintenis om strikte deontologische en ethische normen te respecteren, is niet alleen bedoeld om te zorgen voor naleving van de wet- en regelgeving die van kracht is in de verschillende rechtsgebieden waarin Fidulink.com actief is, maar ook om het vertrouwen van zijn klanten, aandeelhouders, medewerkers en partners.
Het Handvest van Professioneel Gedrag en Ethiek van Fidulink.com (het "Handvest") is niet bedoeld om alle regels van goed gedrag die van toepassing zijn op haar activiteiten en die van haar werknemers in de verschillende landen waar Fidulink.com actief is, uitputtend en gedetailleerd op te sommen. Het doel is eerder om bepaalde leidende principes en regels vast te stellen die bedoeld zijn om ervoor te zorgen dat haar werknemers een gemeenschappelijke visie hebben op de ethische normen die specifiek zijn voor Fidulink.com en dat zij hun beroep uitoefenen in overeenstemming met deze normen. Het heeft tot doel de interne en externe geloofwaardigheid van de professionaliteit van Fidulink.com-medewerkers te versterken.
Alle medewerkers van Fidulink.com (inclusief degenen die werkzaam zijn op basis van een detacherings- of detacheringsregeling) worden geacht de regels en procedures van dit Charter nauwgezet en zonder enige druk toe te passen bij de dagelijkse uitoefening van hun taken, met volledige verantwoordelijkheid, eerlijkheid en toewijding.
Witwassen van geld / financiering van terroristen
Gezien de aard van de activiteiten van Fidulink.com, vormen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme specifieke en significante risico's vanuit juridisch oogpunt en voor het behoud van haar reputatie. Naleving van de anti-witwaswetten en -regelgeving die van kracht is in de landen waar Fidulink.com actief is, is van het grootste belang. Daarom heeft Fidulink.com een programma ontwikkeld met daarin:
- passende interne procedures en controles (due diligence-maatregelen);
- een trainingsprogramma bij het aannemen van personeel en continu.
Waakzaamheid maatregelen:
De kennis van de klant (KYC - Know Your Client) impliceert verplichtingen tot identificatie en verificatie van de identiteit van de klant en, indien nodig, de bevoegdheden van de personen die namens deze laatste handelen, om de zekerheid verkrijgen om met een legitieme en legale klant om te gaan:
- In het geval van een natuurlijk persoon: door de presentatie van een geldig officieel document inclusief zijn foto. De op te nemen en te bewaren gegevens zijn de naam (namen) - inclusief meisjesnaam voor getrouwde vrouwen, voornaam, geboortedatum en -plaats van de persoon (nationaliteit), evenals de aard, datum en plaats van afgifte en de datum van geldigheid van het document en de naam en kwaliteit van de autoriteit of persoon die het document heeft afgegeven en, indien van toepassing, gewaarmerkt;
- In het geval van een rechtspersoon, door de mededeling van het origineel of de kopie van een handeling of uittreksel uit het officiële register van minder dan drie maanden met vermelding van de naam, de rechtsvorm, het adres van de statutaire zetel sociale identiteit en de identiteit van de genoemde partners en sociale leiders.
Daarnaast is ook de volgende informatie vereist:
- volledig adres (sen)
- telefoonnummers en / of GSM
- e-mail (s)
- beroep (s)
- Volledige identiteit van de directeur(en)
- Volledige identiteit van de aandeelhouder(s)
- Identiteit van de economische begunstigde(n)
Evenals de volgende documenten:
-
- Kopie van gecertificeerd paspoort
- Gecertificeerd adresbewijs bevestigt
- Referentiebrief bank of accountant
- Eventueel een tweede legitimatiebewijs (identiteitsbewijs, rijbewijs
rijden, verblijfsvergunning). - Business Plan
- Bedrijfsmodel
Deze lijst is niet volledig en afhankelijk van de omstandigheden kan rekening worden gehouden met andere informatie.
Fidulink.com verwacht van haar klanten dat zij correcte en actuele informatie verstrekken en hen zo snel mogelijk informeren over eventuele wijzigingen.
Maatregelen in geval van twijfel:
Bij een vermoeden van witwassen en/of terrorismefinanciering, of bij twijfel over de juistheid of relevantie van de verkregen identificatiegegevens, verbindt Fidulink.com zich ertoe:
-
- Geen zakelijke relatie aan te gaan of enige transactie uit te voeren;
- Om een einde te maken aan de zakelijke relatie, zonder dat hiervoor een rechtvaardiging nodig is
